Το Πολωνικό Κεντρικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Centralne Biuro Antykorupcyjne) και η Γερμανική Φορολογική Υπηρεσία Εισαγγελίας και Ποινικών Υποθέσεων στο Βερολίνο (Finanzamt für Fahndung und Strafsachen Berlin), με την υποστήριξη της Ευρωπόλ διέλυσε μια ομάδα οργανωμένου εγκλήματος που εμπλέκεται σε διεθνή απάτη ΦΠΑ και ξέπλυμα χρήματος.

 Το σύστημα απάτης περιστράφηκε γύρω από το εμπόριο φυτικών ελαίων και προκάλεσε την απώλεια φόρου ύψους 17,8 εκατομμυρίων ευρώ. Σε μια ημέρα δράσης, οι ανακριτές πραγματοποίησαν επιδρομές σε 45 τοποθεσίες σε όλη τη Γερμανία και την Πολωνία με αποτέλεσμα τη σύλληψη δώδεκα υπόπτων. Ο φερόμενος αρχηγός του δικτύου πιστεύεται ότι συγκαταλέγεται στους συλληφθέντες υπόπτους. 

Η εγκληματική συμμορία φέρεται να δημιούργησε ένα σύστημα απάτης που περιλάμβανε μια σειρά από εταιρείες προστασίας και αγνοούμενους εμπόρους για να αποφύγουν την πληρωμή φόρου. Μέσω αυτής της απάτης, οι ελλιπείς τραπεζικοί λογαριασμοί εμπόρων δεν είχαν χρήματα που θα μπορούσαν να έχουν κατασχεθεί από χρηματοοικονομικές αρχές λόγω της υποψίας για ξέπλυμα χρήματος. Η ομάδα οργανωμένου εγκλήματος πιστεύεται επίσης ότι έχει υποβάλει αίτηση στο Πολωνικό Ταμείο Ανάπτυξης ένα πακέτο στήριξης σε σχέση με την οικονομική κρίση COVID-19. Ως αποτέλεσμα της έρευνας, οι εγκληματίες δεν έλαβαν τα οικονομικά.

Η Ευρωπόλ υποστήριξε ενεργά την έρευνα από το 2019 παρέχοντας ένα ασφαλές δίκτυο για τη διεθνή ανταλλαγή πληροφοριών και ανάλυση κατά παραγγελία. Ο επιχειρησιακός συντονισμός της Ευρωπόλ συνέβαλε στην αποτελεσματική διασυνοριακή συνεργασία.  Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Χρηματοπιστωτικού και Οικονομικού Εγκλήματος της Ευρωπόλ (EFECC) βοηθά στον εντοπισμό και την αποσυναρμολόγηση οργανωμένων εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται σε διασυνοριακή απάτη ΦΠΑ και στον εντοπισμό και δήμευση των εσόδων από εξαπάτηση ενδοκοινοτικής απάτης. Η MTIC δεσμεύεται μέσω μιας αλυσίδας συνδεδεμένων εταιρειών όταν οι απατεώνες πωλούν αγαθά ή υπηρεσίες από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι είναι νόμιμο να μην χρεώνεται ΦΠΑ σε τέτοιες διασυνοριακές συναλλαγές. Οι απατεώνες MTIC λαμβάνουν ποινικά κέρδη 60 δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο στην ΕΕ αποφεύγοντας την καταβολή του ΦΠΑ ή διεκδικώντας διεφθαρμένα την επιστροφή του ΦΠΑ από τις εθνικές αρχές.